加密货币庞氏骗局Finiko创始人在俄罗斯被捕，涉案金额或高达9500万美元

俄罗斯警方官员正在调查该国涉及加密货币的最大庞氏骗局之一，其中一名创始人被捕，据报道其他人已离开俄罗斯。受害者损失可能高达9500万美元。7月，Finiko的创始人之一Kirill Doronin因欺诈指控被捕。俄罗斯官员表示，大约有100人向警方举报了Finiko，索赔总额约为7000万俄罗斯卢布，略低于100万美元。然而，俄罗斯商业刊物The Bell援引俄罗斯银行匿名消息人士的话称，Finiko可能积累了多达70亿卢布，即接近9500万美元的资金。 据悉，Finiko在2019年至2021年间运营，提供加密货币投资机会，包括年利率为20-30%（年收益率）的存款服务。在客户投资比特币后，Finiko用比特币换取其原生代币。6月，俄罗斯媒体Forklog报告称，Finiko停止了从其网站上提取比特币，只允许用户取出其原生代币FNK，而该代币在三周内暴跌97%。随后在7月，Finiko停止了所有提款，要求用户首先提交一系列文件，包括收入报告、一年的银行交易报告、上一年的纳税确认书以及银行的“推荐信”等。俄罗斯银行已将Finiko列入“有庞氏骗局迹象”的实体名单。而加密交易所Garantex创始人Sergey Mendeleev认为，Finiko的创始人可能骗取了更多的资金，或高达10亿美元。Mendeleev说：“1月份，当Finiko在一周内兑现了约1亿美元时，整个莫斯科（加密市场）一片哗然。”他还提到了一笔1023 BTC的交易，据报道，这笔交易是去年12月从Finiko的钱包里发出的。（CoinDesk）