美国检察官正在调查 Signature Bank 与其加密货币客户的合作

惊蛰财经 • 2023年3月15日 pm9:13 • 未分类 • 阅读 576

据彭博社报道，在监管机构上周末突然接管 Signature Bank 之前，美国检察官一直在调查该银行与加密货币客户的合作。知情人士说，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在调查该银行是否采取了足够的措施来发现客户的潜在洗钱行为，比如仔细检查开户的人，监控交易以寻找犯罪迹象。两名不愿具名的人士表示，美国证券交易委员会（SEC）也在调查此事。美 SEC 负责人当时表示，如果发现违反联邦证券法的行为，将进行调查并采取执法行动。

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