分析：被美国财政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”

据Coindesk报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周二宣布，将制裁加密货币交易所Suex，因为它涉嫌为网络攻击洗钱。根据TRM Labs发布的文章，Suex名义上总部位于捷克共和国，但实际上在俄罗斯运营。该文章总结一项TRM调查，称Suex是在爱沙尼亚许可的虚拟资产服务提供商Izibits OU的“公司所有权”下开始运营。TRM声称，该交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克风险投资家Tibor Bokor，文章称Zhabykin可能与俄罗斯一家大型电信公司MTS有关联。
尽管财政部没有发现Suex支持的任何具体攻击，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索软件攻击的受害者支付的加密货币最终通过该交易所进行支付。Chainalysis发现，通过Suex发送的约1300万美元比特币交易与勒索软件攻击直接相关。诈骗者又发送2400万美元的比特币，而另外2000万美元的比特币与Hydra和其他暗网市场有关。
Chainalysis表示，总体而言，自2018年2月以来，该交易所已收到超过4.8亿美元的比特币交易。该分析公司能够将其中至少1.6亿美元与非法活动联系起来。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一个“嵌套服务”，这意味着它从一个更大、更完善的服务中借用托管和地址服务。换句话说，该交易所没有直接提供托管服务。TRM表示，该交易所要求客户亲自到其办公室进行交易，并且只接受通过推荐的客户。TRM和Chainalysis都没有指明Suex与之合作的交易所，但TRM表示，该公司“可以从未知来源获得现金。”
Chainalysis还发现超过5000万美元的加密货币交易，从与BTC-e有关联的地址发送到Suex。Chainalysis表示，其中许多交易发生在BTC-e正式关闭之后。