TRB一天暴涨139%再暴跌70%,背后巨鲸如何操纵市场?_链圈子

就在昨日 (1),Tellor ($TRB) 代币价格在两天内经历了前所未有的剧烈起伏,高至 555 美元、低至 121 美元,导致超过 8 千万美元价值仓位的清算。然而,TRB币流动性早已被披露是由多名巨鲸及团队所掌控,这场拉高抛售的计划可谓有迹可循。

TRB 血洗事件,散户损失惨重

2023 年跨越到 2024 年的第一天,TRB 代币的价格在短短一天内飙升了 139%,流通市值更翻了 1 倍,来到 15.2 亿美元。随后,价格暴跌了 70%,上述波动都在一天内开始并结束。

Coinglass 数据显示,截至 1 月 2 日早上 8 点,TRB 在这次价格的上清下洗中,两天内总共爆仓了惊人的 8,111 万美元,远超过比特币及以太币的清算金额。

目前,该代币在 24 小时内也清算了 1,520 万美元,该金额甚至与以太币的清算金额相差不远。

据了解,TRB 是去中心化预言机项目Tellor 的官方代币,其价格在今年大部分时间都徘徊于 15 美元附近,但突然在 9 月开始急遽飙升,2 个月内上涨了 900% 以上,引起社群关注。

前情提要:TRB 筹码高度集中

几天前,链上数据追踪平台 Spot On Chain 就曾发推警告,TRB 是筹码高度集中的代币,在流通中的 250 万枚 TRB 中,大约有 170 万枚流通于各交易所,而 66 万枚则由 20 个巨鲸地址持有,占链上代币流动性高达 95%。

据称,这些地址在 8 月至 9 月时,就早以透过 15 美元的极低成本价格,购入并持有了这些代币,并持续透过拉高抛售的手法,于各交易所出清手上的代币,如今总计已获得超过 4 千万美元的已实现利润,而未实现利润仍在增加中。

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Spot On Chain 整理之 TRB 巨鲸地址动向

在当时,Spot On Chain 便推测:

由于大部分代币仍然掌握在该多名巨鲸手中,价格仍可能会经历大幅的上涨以清算空头仓位,以便成交他们的巨额卖单。

Tellor 团队跟着出货?

另外,另一个链上分析平台 Lookonchain 也发现,在代币价格大幅上涨至的同时,代币背后的 Tellor 团队地址,也向 Coinbase 存入了当时价值 240 万美元的 4,211 枚 TRB 代币。

仔细一看,存入时间的当时价格 (约为 581 美元) 几乎与 TRB 的最高价格相去不远,随后价格便发生了 70% 以上的暴跌。

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Tellor 团队向 Coinbase 存入代币的时间点

此举被社群痛批,这种大规模的市场操纵行为将引起市场恐慌,更可能会让人效仿。

市场操纵如何发生?

PANews 在昨日也对此事件整理了报导,并深入分析巨鲸们的操盘逻辑。链新闻此前针对 CYBER 代币暴涨 350% 后的崩跌,也存在着市场操纵的风险。

合约持仓量随着价格上涨

首先,自 31 日下午开始,合约持仓量便随着价格走势上涨,说明市场有大量资金在建立多单仓位。

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不过仔细来看,仅有多空持仓人数比随之上升,大户持仓量多空比则不为所动,可以看出该上升趋势是由散户创造而来,也就是所谓「散户跟多」。

PANews 对此认为,此时巨鲸们将透过洗盘来控制市场筹码,接下来的 1 小时内便出现了 28% 的跌幅 (蓝色箭头尾端),持仓量也因此小幅减少。

另外,该笔者也将当时的砸盘视为是吸引新资金流入的方式,透过价格大幅波动吸引散户投机者的目光,以便巨鲸们拉高出货。

散户顺势做多、横盘后做空

接着,多空持仓人数比在暴跌后持续上升 (红框处),显示散户倾向做多 (呈现绿色)。

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不过,在价格回归到 295 左右并横盘几小时后,持仓量与多空持仓人数比便随即大量下降,显示散户已不看好价格继续上攻的机会,纷纷了解多单获利并开启空单。

巨鲸们如何拉高价格?

这时,价格却一路自 250 美元上升至 464 美元,该笔者认为原因在于,巨鲸们透过在关键支撑价位持续挂入大额买单,去吸引市场上一些依赖订单块交易 (OBI) 的机器人或交易员,帮他主动买入并推动价格上涨。

据悉,巨鲸们在该上涨中总共花费了 4 千万美元资金用于价格拉升,并在 464 美元后便不再买入。

然而,透过多空持仓人数比观察能够很明显地看出,散户仍在持续做空,可谓岌岌可危。

获利了结阶段

最后,巨鲸们依然透过常见的「拉高抛售」的手法来出货,后续两波触及 555 美元高点、突破横盘的拉升波 (红框处),都能够被视为巨鲸出货的区间;透过早已无力的突破,吸引传统技术分析交易员接盘。

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很快地,失去主要买盘的 TRB 价格迅速走跌,在短短 1 小时内跌去 70% 以上,结束了巨鲸们的控盘过程。

套利交易者也无从幸免

在波动剧烈的代币上,其在各交易所的衍生品合约市场中,也会有更加极端的资金费率,连 TRB 也不例外。

该笔者也提到,TRB 在币安上的资金费率来到上限的 -2%,OKX 则是 -1.5%;前者 4 小时结算一次,后者则是 8 小时结算一次。

也就是说,对于资费套利交易者来说,上述 8 小时 6.5% 的收益可以说是非常可观,只要透过在一个交易所开启多单仓位,另一间则开启空单对冲即可。

然而,可以明显看见昨晚 OKX 的价格最高来到 735 美元,而币安仅有 555 美元,出现了明显的落差。

TRB一天暴涨139%再暴跌70%,背后巨鲸如何操纵市场?_链圈子
TRB:OKX 价格最高来到 735 美元,而币安只有 555 美元

此现象表明,TRB 在 OKX 的价格上涨过于强劲,而该交易所该代币的深度本身较浅,使得价格波动过大,让在 OKX 开空单套利的交易员接连止损或爆仓,并因此套利失败、蒙受损失。

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