日本金融厅与警察厅联手打击加密犯罪！加强查缉诈骗与洗钱资金转移_链圈子

日本金融厅 (FSA) 最近公告，FSA 正敦促国内的金融机构加强对涉及加密货币交易提供商的非法转移的监控。这项举措源于日本国家警察厅的一份报告，该报告显示有大量的金融诈骗损失与非法加密交易有关。

日本政府很清楚：是时候更严格地控制数位货币的流动，以确保用户保护不仅是政策，更是实践。

日本开始打击加密货币犯罪

加密转帐严查身份

FSA 不仅仅是发出警报；它还制定了行动蓝图。其中一项是呼吁金融机构停止任何发送人姓名与帐户名称不符的转帐。这项措施旨在阻止身份盗用和洗钱，也可能对 P2P 转帐产生更广泛的影响，可能影响到银行帐户持有人，向另一个个人的加密货币交易帐户发送资金的合法交易。

加强对可疑转移至加密货币交易提供商的监控是一把双刃剑。虽然它突显了 FSA 在打击与加密货币相关的金融犯罪的决心，但也引发了关于安全与数位财务顺畅运作之间平衡的问题。FSA 的立场虽然不被所有加密爱好者热烈接受，但反映了一个事，与多国政府都一样，对诈骗者与犯罪活动，比起鼓励加密货币创新更为重视。

对加密公司的一线生机

尽管 FSA 对个别交易采取严厉态度，日本政府并未对加密行业政策紧缩，2024 年批准的友善税收制度已表明其立场。根据新政策，长期持有加密资产的公司将免于支付未实现获利税。这一举措被视为对数位货币作为一种稳定投资的认可，前提是它们被负责任且透明管理。