美国国土安全部指控LocalBitcoins的卖家进行非法洗钱活动_链圈子

一位居于美国华盛顿州的26 岁商人Kenneth Warren Rhule 被指控非法洗钱14 万美元以上，而在此前美国国土安全部(Security Investigations, HSI) 的特工亦与他进行了一系列的秘密现金交易。

美国华盛顿州的26 岁商人Kenneth Warren Rhule 涉嫌与假装罪犯为的政府人员会面，并将因此临着经营无牌比特币货币传送业务和使用洗钱工具等多项指控。事件中，政府的特工假装有意购买防追踪比特币以进行贩运活动。

案件中被控的Rhule 是LocalBitcoins 的卖家，而LocalBitcoins 则是全球性的点对点交易平台。根据司法部的消息，Rhule 将在星期二于西雅图美国地方法院(US District Court of Seattle) 出庭。

在这次案件中，有关控书指Rhule 已经与卧底特工达成了八笔交易，交易地点通常在西雅图一带的星巴克咖啡馆中，涉及的总金额为超过14 万美元。此外，他亦将面临串谋生产和分销大麻的额外指控。

Rhule 的案件部署已久，特工早于2018 年4 月首次与他接触。

据称，卧底特工还问了Rhule 有关隐私币－门罗币(Monero) 的问题。Rhule 向UCA-1 解释说：「门罗币以跟其他加密货币相同的概念下运作，并且同样可以在区块链上进行验证。但它有一个重要的特点，就是「无法追踪钱包地址。」

在接触中，被告被指向有关人士提议将比特币转换为门罗币，并提供了使用Tor 和TAILS 进一步保留匿名性的提示。

此外，Rhule 亦被指从未向交易的另一方询问必需的「了解您的客户」(Know Your Customer) 问题，而这是得到FinCEN 许可的汇款人必须向客户提出的问题。另一方面，他本身其实亦未取得有关的牌照，而且也对对有关资金使用的要求无动于衷。

指控更指：「即使卧底特工明言所涉及的现金中至少有一部分是贩运人口的收益，Rhule 依然进行了交易。」

这次卧底特工的行动，是在寻找亲自进行现金交易的交易者时，通过LocalBitcoins 找到Rhule。Rhule 是新加入LocalBitcoins 用户，现时已因经营无牌汇款业务被起诉，而LocalBitcoins 暂时亦不再为加密交易选项提供现金的选择。

执行这次行动的HSI，是美国国土安全部最庞大的部门之一，它主要的工作是起诉未经注册的汇款人和打击加密犯罪。该部门的全国大宗现金走私中心(National Bulk Cash Smuggling Center) 更制定了一项情报计划以专门打击2018 年夏季网际网路论坛和黑暗市场中的违法者，该计划被称为－ 加密货币情报计划(Cryptocurrency Intelligence Program, CIP)。

现时，CIP 已成为每宗HSI 加密货币调查的一部分。