比特币钓鱼的推特黑客遭逮！网络犯罪无法再躲于匿名之后了_链圈子

以网络化名Kirk为首的黑客们，在七月十五日参与了入侵包含Apple、Uber、Elon Musk、Bill Gates、前美国总统欧巴马、总统候选人拜登等知名帐号，并发布索取比特币的钓鱼贴文一案。该骗局获得超过400笔转帐，价值超过十万美元。

今日（1日）美国执法单位表示已对三名涉案者提出控告，其中居住在佛罗里达州的17岁青年（Graham Ivan Clark），被认为是此案的幕后主谋。另外，还有两名青年遭到控告，在奥兰多州的22岁青年Nima Fazeli（网路化名：Rolex），以及居住在英国的19岁青年Mason Sheppard（网路化名：Chaewon），此两人已经遭到拘留。而17岁青年则因未成年依据《联邦青少年犯罪法》，转交佛州检察官。目前仍未确认， 17岁青年是否就是Kirk，不过FBI表示此案仍在调查中。

检察官：这不是一个普通的17岁孩子

在佛州检察办公室的记者会上，检察官表示：他显然是刚从高中毕业的十七岁孩子。不过别误会，这不是一个普通的17岁孩子。这是一次前所未见的复杂攻击。该名青年被指控达30项罪名，目前正在佛州拘留中。

黑客们遭求处重判

Nima Fazeli 被控入侵电脑，遭求处五年徒刑和25万美元罚款。Mason Sheppard 则因用驾照在Coinbase 与币安申请的帐户，接受诈骗赃款，同样面临、共谋电信诈欺、共谋洗钱罪名。

网络犯罪调查不同以往：链上金流分析

美国税务局犯罪调查组的网路专家与执法伙伴，是透过区块链上的比特币交易流量，来找到其中两名黑客。执法单位表示，这一次的跨部门、公私机构合作，是一个打击网路犯罪的良好案例。

FBI 旧金山特勤负责人表示：网络犯罪无法再躲于全球性匿名之后了。加州检察官David L. Anderson 亦表示：从事网络犯罪的人可能会觉得那里很隐密，但没有任何隐秘之处。我特别想对违法者说，触犯法律，我们会找到你的。

顺带一提，美国国税局（IRS）正计划购买分析平台 Coinbase Analytics（CA）的服务，IRS的文件中指出：

随着加密货币的普及，犯罪分子正在使用其他类型的加密货币，而不仅仅是比特币。而Coinbase Analytics 可以分析和追踪犯罪分子使用的多个区块链系统，这些功能是市面上其他分析工具未能提供的。

知名链上数据分析公司Chainalysis 也为这次的区块链金流路径，清晰地做图展示：