美国司法部正在考虑对包括CZ在内的高层提起刑事诉讼_链圈子

路透社：美国司法部考虑起诉币安

路透社援引知名人士报导称，美国司法部检察官自2018年以来一直针对币安交易所在美国反洗钱与制裁法规方面进行调查。知情人士透露，参与此案的检察官中至少有六名认为已收集到充分的证据，可以立即对包括创办人赵长鹏在内的多位高层提起刑事诉讼。

据称，正在调查中的罪行包括：未经许可的汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。不过，消息人士补充表示，仍有部分检察官认为需要时机未到，需要更多时间来审查与收集更多证据。这意味着美国司法部门尚未做出最终指控决定，且该案件最终可能透过谈判达成和解，或者在不采取任何行动的情况下结案。

该报导还指出，币安在美国当地所委任之律师事务所Gibson Dunn 的辩护律师最近几个月与司法部官员进行了会谈。据三位消息人士的说法，讨论的内容包括潜在的认罪协议。币安发言人接受路透社记者询问此事时表示：

「我们对美国司法部的内部运作一无所知，即使我们了解也不宜发表评论。」

币安立即发布声明反击

此外，针对路透社的报导，币安方面也立即发布新闻稿回击路透社。币安在新闻稿中强调该公司今年再合规方面大举扩编，且自2021年11月以来已响应超过47,000 项执法请求，在合规方面花费大量金钱与精力，路透社的报导是对币安安全与合规团队的又一次错误攻击。