香港政府与业界探讨实体 OTC 店监管形式_链圈子

香港立法会财经事务委员会将讨论虚产交易平台规管，对于 OTC 可行监管形式，财经事务及库务局回应称，政府及监管机构会不时检讨监管措施，并因应市场发展考虑引入适当措施，包括规管虚产交易平台以外的相关业务，当中会考虑到合适的监管机构、形式和规管要求。

OTC 以实体店营运，出入金方便，是不少散户投资虚拟货币的渠道。客户可在 OTC 将港币直接兑换等值的泰达币（USDT）、比特币、以太币等，转账到交易平台账户或个人钱包中。业界估计本港有逾百间 OTC，有 OTC 每年处理数以十亿计现金交易。

近期涉嫌串谋诈骗的虚拟资产交易平台 JPEX，透过多间虚拟货币场外找换店（OTC）吸金，惟 OTC 目前无受任何政府部门监管，存在犯罪及洗黑钱风险。OTC 业界认为，立法监管过程需时，跟不上行业发展，建议先成立行业组织，以业内监管开始，并制定认识客户（KYC）及反洗钱（AML）标准，亦希望与警方合作交换可疑钱包资讯，从源头堵截洗黑钱及诈骗罪案。