调查人员破获涉案金额600万美元的比特币和黄金欺诈案_链圈子

1月29日，法国、比利时和以色列的调查人员粉碎了一项意图骗取法国和比利时公民600万欧元（约合664万美元）的图谋。欧洲刑警组织的新闻稿写道。

欺诈者承诺，受害者可以在这场极似庞氏骗局的投资中获得可观的回报。

这场跨国性诈骗网络据称是一名法裔以色列公民一手策划的。当局在2019年逮捕了9名与该诈骗案有关的嫌疑人。

调查始于2018年，由欧洲刑警组织和欧洲司法组织协调展开。

据报道，这些嫌犯创建了一个系统，承诺可以从比特币、钻石和黄金投资中获得巨额收益，并在未公开的在线平台上提供“服务”。

这起诈骗案显示出庞氏骗局的蛛丝马迹。组织者承诺从5%到35%不等的高回报率，然后假装管理用户的钱包，并邀请他们投资更多的钱。一些受害者确实收到了利息，从而进一步增加了他们对该平台的信心。

一些组织也成为侵袭的目标，据报道，一家“大型法国私营公司”和一家法国地方当局成为这一骗局的受害者。

欺诈者成功地收集了至少600万欧元，还有几百万元的未付发票。当局设法追回了100多万欧元，其余的资金据称已转移到欧盟以外。

法国监管机构此前指出，该国与加密货币相关的诈骗威胁显著增加。