美国司法部起诉加密混币器 Helix 创始人，以追回 6000 万美元民事罚款

惊蛰财经 • 2022年10月21日 pm8:25 • 未分类 • 阅读 482

据 Finbold 10 月 21 日消息，美国司法部（DOJ）已正式起诉加密货币混币器 Helix 创始人 Larry Harmon，以追回 6000 万美元的民事罚款。

司法部表示，管理该混币器的 Larry Harmon 未能支付因涉嫌松懈实施遏制通过其平台洗钱的措施而对其判处的民事罚款。Harmon 通过其平台服务帮助犯罪分子利用加密货币洗钱，同时隐瞒他们的活动。在 2020 年，美国财政部通过金融犯罪执法网络（FinCEN）对 Harmon 处以罚款，原因是他被指控违反联邦银行保密法（BSA）。据该部门称，被告经营无牌汇款业务。在 2021 年，Harmon 对洗钱阴谋指控认罪，但尚未被判刑。