青海破获一起利用虚拟货币洗钱案，涉案资金流 5000 余万元

惊蛰财经 • 2022年9月13日 pm6:46 • 未分类 • 阅读 421

据海西州公安局公众号 9 月 13 日消息，青海海西州大柴旦行委公安局近期成功侦破打掉一涉案资金流高达 5000 余万元的“跑分”犯罪团伙，该团伙用境外聊天软件相互串联，专门为电信诈骗、网络赌博提供洗钱服务。利用数字虚拟货币、第三方支付、跑分平台等多种方式，不断改变转账洗钱手法，目前 5 名被抓获的犯罪嫌疑人已押解回青海，后续审查等工作正在持续跟进。

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